Enterprise Decision & Network Intelligence
DeepSearch Intelligence™ trasforma dati ufficiali, open source e licenziati in intelligence strutturata per due diligence, corporate risk, compliance e prevenzione delle frodi.
Analizza persone, aziende, assetti proprietari, eventi e relazioni complesse in un unico ambiente SaaS.
Accesso web · integrazioni API · moduli attivabili · supporto specialistico
Aziende ed entità analizzabili
Relazioni di proprietà complessive
Beneficiari effettivi
Azionisti
Brevetti e diritti IP
Moduli verticali attivabili
Il problema
Le organizzazioni operano in ecosistemi sempre più complessi, nei quali i dati critici sono distribuiti tra registri societari, fonti media, liste sanzionatorie, archivi legali, fonti open source, provider commerciali e giurisdizioni differenti.
Le strutture proprietarie possono estendersi su più livelli e più Paesi.
I beneficiari effettivi possono essere schermati da veicoli societari, fiduciari o trust.
I segnali reputazionali sono spesso frammentati tra lingue, fonti e periodi differenti.
Le informazioni di compliance devono essere correlate con ruoli, eventi, relazioni e contesto.
Le attività manuali richiedono tempo, competenze specialistiche e costi elevati.
I data provider tradizionali restituiscono spesso dati statici, non una visione investigativa.
Le organizzazioni operano in ecosistemi sempre più complessi, nei quali i dati critici sono distribuiti tra registri societari, fonti media, liste sanzionatorie, archivi legali, fonti open source, provider commerciali e giurisdizioni differenti.
Ricerca e identificazione di persone e soggetti giuridici.
Mappatura di strutture societarie, partecipazioni e beneficiari effettivi.
Analisi di relazioni dirette e indirette.
Screening PEP, sanzioni, watchlist e adverse media.
Monitoraggio reputazionale e rilevazione di eventi.
Supporto a due diligence, contenziosi, audit, M&A e third-party risk.
Il problema
Spesso emerge dalla rete di connessioni che lega persone, aziende, eventi, asset e transazioni. Per questo DeepSearch Intelligence™ integra strumenti di graph visualization e network analytics.
Esplorazione visuale dei grafi a partire da persone, aziende, eventi o transazioni.
Individuazione di hub, cluster, percorsi e relazioni critiche.
Analisi di pattern ricorrenti e strutture anomale.
Mappatura di catene proprietarie multilivello.
Valutazione del rischio sull’intero network, non solo sul singolo record.
Esportazione di evidenze grafiche e metriche di rete a supporto di audit, compliance e contenzioso.
Vantaggi
Riduce i tempi di raccolta e organizzazione delle informazioni, con accesso on-demand.
Combina dati societari, reputazionali, relazionali e di compliance.
Ogni informazione viene letta nel proprio contesto operativo, temporale e relazionale.
Dalla singola ricerca a volumi elevati, monitoraggio continuo e integrazioni API.
Attiva solo i moduli e i livelli di analisi necessari.
Supporta logging, audit trail e accountability tecnica.
Interfaccia guidata, output leggibili e strumenti visuali.
Assistenza specialistica e servizi complementari per i casi più complessi.
A chi si rivolge
AML/KYC, onboarding, enhanced due diligence, fraud prevention e monitoraggio delle controparti.
Fraud detection, analisi di soggetti, relazioni, sinistri complessi e network di rischio.
Third-party risk, procurement, internal audit, corporate security e reputational risk.
Litigation intelligence, asset tracing, arbitrati, due diligence e supporto informativo su controparti.
Pre-deal intelligence, analisi target, UBO, governance, reputazione e risk mapping.
Verifica di clienti, partner, distributori, fornitori e opportunità di espansione.
Integrazione nei workflow di audit, compliance, forensic e risk advisory.
Vantaggi
| Caratteristica | Piattaforme tradizionali | DeepSearch Intelligence™ |
|---|
Moduli in evidenza
Attiva funzionalità diverse in base al rischio, al settore e alla profondità richiesta.
Company Intelligence
Ownership & UBO
AML / KYC
Reputation & Media Intelligence
Litigation Intelligence
Asset Intelligence
Supply Chain Risk
ESG & Third-Party Risk
Cyber & Leak Intelligence
Blockchain Intelligence
MarketReach
Monitoring & Alerts
Il problema
DeepSearch Intelligence™ è progettata per operare in un perimetro controllato, tracciabile e difendibile. L’architettura adotta accessi autorizzati, integrazioni controllate, logging tecnico, minimizzazione dei dati e controllo umano.
Prenota una demo personalizzata. Ti mostreremo i moduli più rilevanti per il tuo settore, i workflow applicabili e le possibilità di integrazione.
Decision & Network Intelligence per organizzazioni complesse.
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